Le fondateur d’Abraaj condamné à une amende stupéfiante de 135 millions de dollars par le régulateur de Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Un organisme de réglementation à Dubaï a déclaré jeudi qu’il cherchait à imposer une amende stupéfiante de 135,5 millions de dollars au fondateur d’origine pakistanaise d’Abraaj Group, la société de capital-investissement du Moyen-Orient aujourd’hui disparue accusée de fraude.

La Dubai Financial Services Authority DFSA a déclaré que le PDG Arif Naqvi s’était vu infliger une sanction pécuniaire « pour manquements graves ». Le régulateur a également déclaré qu’il infligeait une amende de 1,15 million de dollars à l’ancien cadre supérieur d’Abraaj et ancien directeur de l’exploitation, Waqar Siddique.

La DFSA a déclaré que la sanction financière reflète la gravité des méfaits présumés de Naqvi et est basée sur ses revenus du groupe Abraaj.

Bien que l’amende ne soit que provisoire, il s’agit du dernier rebondissement d’une saga qui a traversé plusieurs continents et touché certaines des personnes les plus riches du monde. Abraaj a géré 14 milliards de dollars pour les investisseurs à son apogée avant son effondrement en 2018.

Naqvi et Siddique contestent la décision du régulateur et ont renvoyé les avis au Tribunal des marchés financiers, où les parties présenteront leurs arguments. Les décisions de la DFSA sont donc provisoires.

Deux hommes ont tenté en vain par l’intermédiaire du tribunal d’empêcher la publication des avis d’amendes et de tenir les audiences du tribunal à huis clos.

Naqvi a affirmé son innocence alors qu’il combattait l’extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis, où les procureurs allèguent qu’Abraaj Group a attiré des investisseurs américains avec la promesse d’investissements socialement responsables alors qu’il s’est plutôt livré à une fraude massive. Il est également accusé d’avoir pris des centaines de millions de dollars à Abraaj à des fins personnelles.

Parmi les investisseurs américains qui auraient été fraudés figurent la Fondation Bill & Melinda Gates et une agence gouvernementale américaine qui facilite les investissements commerciaux américains dans les hôpitaux des pays en développement.

Un ancien cadre supérieur de la société basée à Dubaï a déclaré à un tribunal américain en 2019 qu’il avait tort se taire alors qu’Abraaj Group tentait de se remettre d’énormes déficits de trésorerie en exagérant ses finances pour gagner de nouveaux investisseurs. Après avoir signé un accord de coopération avec les procureurs américains, Mustafa Abdel-Wadood, d’origine égyptienne, qui supervisait les investissements d’Abraaj en tant qu’associé directeur, a plaidé coupable à des accusations de complot de racket et de fraude sur titres et par fil.

Naqvi a fondé Abraaj Group en 2002, à partir duquel il est devenu la plus grande société de capital-investissement de tous les marchés émergents. Il était le principal actionnaire de l’entreprise et son décideur ultime, selon le régulateur.

Le régulateur allègue que Navqi a utilisé une société enregistrée aux îles Caïmans pour tromper les investisseurs, a retenu le produit de la vente des investisseurs moins susceptibles de se plaindre ou de contester la société, a rédigé des déclarations trompeuses aux investisseurs pour dissimuler l’utilisation abusive de leurs fonds et a été impliqué dans la couverture- d’un manque à gagner de 400 millions de dollars en empruntant de l’argent pour produire des soldes et des relevés bancaires.

Abraaj Group opérait à partir de la zone franche financière de Dubaï connue sous le nom de Dubai International Finance Center. Connu sous le nom de DIFC, c’est le cœur financier de Dubaï caractérisé par des tours d’affaires élégantes en miroir, des restaurants étoilés Michelin et des hôtels de luxe pour les cadres en déplacement.