Une fuite de Pandora Papers appelle à l’action en Asie

BANGKOK–Le principal chef de l’opposition malaisienne a demandé lundi que les informations trouvées dans la fuite de données de Pandora Papers soient discutées au Parlement, après avoir appris que l’ancien ministre des Finances du pays et plusieurs responsables actuels pourraient avoir été impliqués dans des sociétés offshore installées dans des paradis fiscaux.

Le chef de l’opposition Anwar Ibrahim a demandé un débat sur cette « question urgente, car elle a mentionné quelques grands noms du pays ». Il a identifié l’ancien ministre des Finances Daim Zainudddin ainsi que l’actuel ministre des Finances Tengku Zafrul Aziz et trois autres politiciens.

« Je pense que cette affaire est dans l’intérêt du peuple, car elle mentionne également les noms de personnalités politiques du gouvernement et de l’opposition », a-t-il écrit dans un post Facebook auquel il a joint sa demande formelle de débat parlementaire.

Zafrul, un banquier qui a été nommé ministre des Finances l’année dernière, a déclaré dans un communiqué qu’il avait mis fin aux liens avec la société holding et la banque mentionnées dans le rapport d’ici 2010. Il a suggéré qu’il envisageait de poursuivre le portail d’information en ligne Malaysiakini, la seule organisation médiatique malaisienne. qui a été répertorié comme étant impliqué dans la fuite de documents au Consortium international des journalistes d’investigation.

« J’ai renvoyé l’affaire à mes avocats pour obtenir des conseils supplémentaires et des mesures appropriées », a-t-il déclaré.

Les organisations médiatiques du monde entier ont collaboré par le biais de l’ICIJ pour examiner et rapporter près de 12 millions de fichiers obtenus par le consortium auprès de 14 entités offshore.

Ailleurs dans la région, le périodique qui a collaboré à la fuite de documents en provenance d’Indonésie, l’hebdomadaire Tempo, a rapporté qu’un ministre du gouvernement, Luhut Pandjaitan, avait été PDG d’une société pétrolière et gazière constituée au Panama, Petrocapital SA.

Son porte-parole, Jodi Mahardi, a confirmé que Panjaitan, le ministre coordinateur des affaires maritimes et des investissements, avait occupé ce poste de 2007 à 2010, mais a déclaré que c’était une période où la société n’avait trouvé aucun projet d’investissement.

« En cours de route, il y a eu divers obstacles liés à la situation géographique, à la culture et à la certitude des investissements, alors M. Luhut B. Pandjaitan a décidé de démissionner de Petrocapital et de se concentrer sur ses affaires en Indonésie », a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une déclaration écrite. .

En Australie, le Taxation Office a déclaré qu’il analyserait les informations pour déterminer s’il existait des liens pertinents, tout en soulignant qu’il ne s’appuyait pas sur des fuites de données car il traite de «l’évasion fiscale à l’étranger toute l’année».

« Nous sommes bien connectés localement et mondialement dans nos efforts pour lutter contre la criminalité financière », a déclaré Will Day, commissaire adjoint du Bureau des impôts et chef du groupe de travail sur la criminalité financière grave. « Nous allons certainement examiner cet ensemble de données et le comparer avec les données dont nous disposons déjà pour identifier les connexions potentielles. »

En Malaisie, le rapport de Malaysiakini sur la fuite de données portait principalement sur l’ancien ministre des Finances Daim, un homme d’affaires qui a occupé ce poste de 1984 à 1991 et de 1999 à 2001. Il a indiqué qu’il est impliqué dans la création d’une entreprise dans les îles Vierges britanniques pour ses fils, âgés de 9 et 12 ans, entre autres.

Avoir une société offshore n’est pas nécessairement illégal, et lorsqu’il a été contacté par Malaysiakini, Daim a déclaré que tous ses impôts avaient été entièrement payés dans chaque juridiction où il faisait des affaires et où des revenus étaient gagnés.

Il a déclaré à la publication que toutes les fiducies liées à lui dans les documents n’étaient pas les siennes et que certaines appartenaient à ses enfants.

« Je me suis retiré des affaires depuis un certain temps déjà et les fiducies font partie de la planification successorale », a-t-il déclaré.

Selon Malaysiakini, les fils de Daim ont été nommés co-actionnaires avec leur mère de Newton Invest & Finance Limited en 2007, qui détenait des propriétés à Londres d’une valeur d’environ 10 millions de livres à l’époque.

Malaysiakini a rapporté qu’au moment où les frères étaient au début de la vingtaine, ils étaient propriétaires de plusieurs sociétés offshore installées dans des paradis fiscaux, dont Splendid International Ltd., qui détenait des propriétés à Londres d’une valeur de 12 millions de livres.

Daim a été cité par Malaysiakini comme disant qu’il avait acheté des propriétés à l’étranger depuis les années 1960, bien avant d’entrer en politique, et a suggéré que les « reportages constants et impliquant des actes répréhensibles par des insinuations et des spéculations ne sont absolument pas professionnels et ressemblent à une mission sans fin. me faire honte et me discréditer.

« J’étais un homme d’affaires prospère et riche bien avant d’entrer en politique, et cela a été suffisamment documenté », a-t-il déclaré.

Les deux sociétés dont les bureaux à Singapour ont été le plus souvent mentionnées dans les Pandora Papers pour avoir aidé à créer une fiducie ou une société dans un paradis fiscal, Asiaciti Trust et Trident Trust, ont rapporté Malaysiakini.

Asiaciti a déclaré que les articles de Pandora Papers sont « basés sur des informations incomplètes et parfois erronées, y compris des informations confidentielles obtenues illégalement auprès d’Asiaciti Trust dans le cadre d’une attaque mondiale contre les fournisseurs de services de l’industrie ».

La société a souligné dans une déclaration envoyée par e-mail à AP et publiée sur son site Web qu’elle s’était engagée à garantir que «nos opérations sont conformes à toutes les lois et réglementations».

« Nous sommes liés par des lois statutaires sur la confidentialité qui nous interdisent de commenter des questions spécifiques, et l’ICIJ et ses partenaires ont été informés de ce fait », a déclaré la société. « À notre avis, il est clair qu’ils ont choisi de présenter les informations d’une manière qui convient à un récit particulier. »

Trident Trust n’a pas répondu aux e-mails de l’AP pour commentaires.