Une fraude à la TPS d’une valeur de 34 yens découverte à Delhi, 7 entreprises sous enquête
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Les autorités de la TPS à Delhi ont découvert une fraude au crédit de taxe sur les intrants d’une valeur ??34 crore, avec sept entreprises impliquées dans le crime, a déclaré dimanche le ministère des Finances dans un communiqué. Ces entreprises avaient l’habitude de se prévaloir et de transmettre des crédits de taxe sur les intrants (CTI) inadmissibles via de fausses factures de taxe sur les produits et services (TPS) sans mouvement réel des marchandises, a ajouté le ministère.
« Les sept entreprises ont été créées afin de générer de fausses factures de TPS dans l’intention de transmettre des CTI frauduleux sans mouvement réel de marchandises et sans payer de TPS réelle au gouvernement. Ces entités ont généré des marchandises moins les factures de TPS de valeur ??220 crore et passé ITC inadmissible s’élevant à ??34 crore », a-t-il ajouté.
Les entreprises impliquées dans ce réseau sont M/s Blue Ocean, M/s Highjack Marketing, M/s Kannha Enterprises, M/s SS Traders, M/s Evernest Enterprises, M/s Gyan Overseas et M/s Viharsh Exporters.
Le cerveau derrière la fraude de l’ITC était un certain Rishabh Jain qui a créé de fausses entreprises et généré et vendu de fausses factures de TPS. Le modus operandi impliquait la création de plusieurs entreprises avec l’intention de bénéficier ou d’utiliser et de transmettre un crédit inadmissible.
« Rishabh Jain a sciemment commis des infractions en vertu de l’article 132 (1) (b) de la loi CGST de 2017, qui sont des infractions connaissables et non susceptibles de libération sous caution conformément aux dispositions de l’article 132 (5) et sont punissables en vertu de la clause (i) de la paragraphe (1) de l’article 132 de la loi », a déclaré le ministère.
Jain a été arrêté le 13 novembre et a été placé en détention provisoire par le magistrat métropolitain de service jusqu’au 26.11.2021, a-t-il ajouté.
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