Une équipe de l’UE salue le succès de son voyage au Liban dans le cadre de l’enquête sur Salameh

Les enquêteurs de l’UE en visite au Liban dans le cadre d’une enquête sur la corruption du banquier Riad Salameh ont déclaré que le voyage avait été un succès.

du Liban gouverneur de la Banque centrale assiégé a fait l’objet de au moins six enquêtes différentes en Europe sur des délits financiers présumés. Cette semaine, des enquêteurs allemands, luxembourgeois et français ont eu accès à des documents et interrogé des témoins.

« Nous avons eu quelques complications au début, mais la coopération s’est avérée très fluide ; c’est un signe très encourageant pour les prochaines étapes », a déclaré une source diplomatique Le National.

Le voyagele premier du genre dans cette affaire, fait partie d’une enquête transnationale sur le détournement présumé de plus de 330 millions de dollars de la banque centrale du Liban dans le cadre d’un contrat attribué à la société du frère du gouverneur.

Des juges de France, d’Allemagne, du Luxembourg, de Belgique, de Suisse et du Lichtenstein ont retracé une plan de blanchiment allégué passant d’un compte à la banque centrale à de luxueuses propriétés en Europe détenues par Riad Salameh et son entourage.

Leurs enquêtes ont conduit à la saisie d’actifs d’une valeur de 120 millions d’euros (148 millions de dollars) liés à l’affaire Salameh et à la mise en accusation de son partenaire amoureux à Paris.

Riad Salameh et son frère Raja, qui n’ont été reconnus coupables d’aucun crime, ont nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.

Riad Salameh rejette l’accusation de détournement de fonds, affirmant que sa fortune, qu’il estime à 23 millions de dollars, a été légalement acquise et provient d’investissements qu’il a réalisés en tant que banquier avant de devenir gouverneur de la Banque centrale en 1993.

« Réveil sans précédent » parmi les initiés

Les enquêteurs européens ont pu interroger une dizaine de témoins avec l’aide de la justice libanaise, dont de hauts responsables de la Banque centrale, banquiers de premier plan et un auditeur.

Zena Wakim, avocate de la fondation suisse Accountability Now, partie civile dans l’affaire relative à M. Salameh en Francea déclaré que le voyage des responsables européens a déclenché un « réveil sans précédent » parmi les initiés et une volonté de coopérer avec la justice, même de la part de ceux qui ne sont pas convoqués pour un interrogatoire.

« Certains initiés du système sont spontanément venus nous voir pour partager des preuves », a-t-elle déclaré, et un témoin éminent a même demandé à être entendu directement à Luxembourg, ont indiqué deux sources.

Mme Wakim a déclaré que c’était un signe que « la sphère financière libanaise commence à s’exprimer ».

« Ils voient que le navire coule et ils doivent raconter leur propre version de l’histoire avant qu’il ne soit trop tard », a-t-elle ajouté.

Avant l’arrivée des responsables européens, on craignait que l’absence d’un juge présidant l’enquête locale bloquée ouverte en 2021 sur Riad Salameh n’ait empêché le partage d’informations du dossier.

Cependant, dans un autre développement positif, les enquêteurs ont réussi à accéder au dossier libanais, ont indiqué deux sources.

Parmi les sources proches du dossier, on estime que ces derniers développements témoignent d’importantes suspicions du côté européen, qui devraient selon elles conduire à l’ouverture des procès en Europe cette année.

Mme Wakim s’est montrée plus prudente en disant : « Tout peut arriver ; l’élite politique locale est encore capable de manœuvrer pour mettre en péril les enquêtes européennes ».

Un second tour en mars

Il reste encore des progrès à faire dans cette affaire très médiatisée, et la coopération avec la justice libanaise n’a pas toujours été facile dans le passé face à une forte pression politique.

Les enquêteurs européens en visite ont finalement pu obtenir Informations sur le compte de Raja Salameh des banques libanaises, auxquelles ils avaient essayé d’accéder pendant des mois, en vain.

Ce sont des documents clés, car ils aideront le pouvoir judiciaire à suivre les flux d’argent au Liban, où l’on soupçonne que la plupart des fonds prétendument détournés ont été transférés.

Mais les autorités libanaises ont remis les documents bancaires sous des conditions précises concernant leur utilisation devant les tribunaux à l’étranger.

« Les documents devraient obtenir l’approbation de la justice libanaise par le biais d’une demande d’entraide s’ils devaient être utilisés devant un tribunal », a déclaré la source diplomatique.

Certains craignent que cela n’ouvre la voie à davantage de retard.

L’équipe d’enquête européenne doit revenir au Liban début mars pour un deuxième tour d’interrogatoire, qui comprendra Riad Salameh et son frère, a rapporté l’AFP.

Leur statut, que ce soit en tant que témoins ou suspects, n’a pas encore été communiqué.

Mis à jour : 24 janvier 2023, 18 h 38