Un fugitif extradé du Mexique purgera une peine de prison pour avoir produit une déclaration de revenus fédérale frauduleuse | USAO-EDWA
WASHINGTON – Un ancien homme de Chelan Falls, Washington, a été extradé du Mexique pour purger une peine de 30 mois de prison qu’il a reçue par contumace il y a près de cinq ans pour avoir déposé une déclaration de revenus frauduleuse.
Selon les documents déposés auprès du tribunal, de 2009 à 2012, Jose L. Echeverria possédait et exploitait une entreprise de vente de produits. Echeverria a déposé des déclarations de revenus frauduleuses auprès de l’IRS pour ces années, sous-déclarant le revenu qu’il a reçu de son entreprise d’un total de 564 292 $. Pendant cette période, Echeverria a transféré des centaines de milliers de dollars de revenus non déclarés sur un compte au Mexique qu’il a utilisé pour acheter des terrains, des maisons de vacances et des véhicules pour son usage personnel.
Suite au plaidoyer de culpabilité d’Echeverria pour le dépôt d’une fausse déclaration de revenus en février 2017, le tribunal de district lui a accordé l’autorisation de se rendre au Mexique pendant deux mois en attendant sa condamnation. Echevarria, cependant, n’est pas retourné aux États-Unis pour l’audience de détermination de la peine. Le 25 septembre 2017, le juge de district américain Lonny R. Suko a condamné Echeverria par contumace à 30 mois de prison, un an de libération surveillée et 183 191 $ en dédommagement à l’IRS.
Les archives judiciaires montrent qu’Echeverria a résidé au Mexique en tant que fugitif pendant près de cinq ans jusqu’à ce qu’il soit arrêté par les autorités mexicaines en vertu d’un mandat d’extradition. Le 10 février 2022, le Mexique a remis Echeverria à la garde du US Marshals Service conformément au traité d’extradition entre les États-Unis et le Mexique. Echeverria a été détenu sans caution en attendant l’exécution de sa peine.
Les États-Unis sont reconnaissants au Gouvernement mexicain pour sa coopération et son soutien à la demande d’extradition dans cette affaire. Le sous-procureur général adjoint Stuart M. Goldberg de la division fiscale du ministère de la Justice a annoncé les développements les plus récents dans cette affaire.
Vanessa R. Waldref, procureure des États-Unis pour le district oriental de Washington, a noté que même les retards causés par M. Echeverria n’étaient pas suffisants pour empêcher que justice soit rendue : « La seule façon de garantir une communauté sûre et forte dans l’est de Washington est pour que chacun dans la société paie sa juste part. M. Echeverria a fraudé le gouvernement et ses concitoyens sur près de 200 000 dollars d’impôts, a dépensé cet argent pour acheter des terres au Mexique, des maisons de vacances et des véhicules personnels, et a fui la justice pendant près de cinq ans. On dit parfois que justice différée est justice refusée, mais cette affaire illustre un autre adage : les seuls absolus dans la vie sont la mort et les impôts. M. Echeverria a appris aujourd’hui qu’il pouvait courir, mais il ne pouvait pas se cacher : il a combattu la loi, et la loi a gagné.
IRS-Criminal Investigation a mené l’enquête. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice, le US Marshals Service et le bureau du procureur américain pour le district oriental de Washington ont fourni une aide importante.
L’avocat de première instance Michael Landman et les anciens avocats de première instance Lisa L. Bellamy et Gregory Bernstein de la Division des impôts, ainsi que l’assistant du procureur américain Michael Ellis, ont poursuivi l’affaire.
