SA n’a aucun plan cohérent dans la chasse au fugitif Gupta…

Sans banque et paralysés par les sanctions de Magnitsky, les Guptas ne sont pas des criminels ordinaires. Ayant publiquement refusé de se rendre en Afrique du Sud depuis 2018, les frères Ajay, Atul et Rajesh Gupta ont longtemps été qualifiés de fugitifs par la justice.

Deux d’entre eux, désormais sous notices rouges d’Interpol, portent officiellement cette étiquette en raison de leur participation présumée à une affaire de fraude et de blanchiment d’argent dans l’État libre.

Pourtant, depuis l’ombre mondiale de Perpville, les Gupta continuent de plaider devant les tribunaux du pays, se cachant derrière des procurations et dissimulant leurs allées et venues alors qu’ils déposent des affidavits via Microsoft Teams ou Zoom.

Dubaï et Tachkent sont souvent cités comme leur nouvelle base, mais les observations publiques ont été si rares, voire inexistantes, que les Guptas pourraient bien se trouver dans le Saxonwold.

De par sa nature même, la quête de l’Afrique du Sud pour les attraper est très médiatisée, car les crimes présumés, la piste de l’argent et leurs cachettes s’étendent sur des juridictions étrangères, notamment Hong Kong, New York, les Émirats arabes unis, l’Inde et l’Ouzbékistan.

Ils sont impliqués dans des centaines de millions de rands dans des affaires sales chez Eskom et Transnet, entre autres, tandis que des géants comme McKinsey & Co, KPMG et d’autres tentent chacun de se sortir du gâchis laissé par ce qui était autrefois une association lucrative pour chacun d’eux.

Le chaos règne

Malheureusement, le jeu du chat et de la souris réussi des Guptas montre l’Afrique du Sud de manière spectaculaire. Et rien ne dit le chaos comme ceci :

« Nous savons où sont les fugitifs. » – Les Faucons, mai 2022.

« Il est essentiel que l’emplacement des fugitifs soit déterminé avant qu’un pays particulier ne soit approché avec une demande de remise des personnes recherchées. » – L’Autorité nationale des poursuites (NPA), mai 2022.

C’était la réponse du NPA à une question de savoir si une demande d’extradition avait déjà été envoyée.

Le service de police sud-africain (SAPS) a déclaré sa position comme un fait, dans sa réponse aux questions – pas une fois, mais six fois.

La réponse écrite attribuée au chef des Hawks, le lieutenant-général Godfrey Lebeya, a également noté que, parce que leurs allées et venues sont « connues », des demandes d’entraide judiciaire et d’extradition ont été soumises au ministère de la Justice.

Lorsque DM168 pressé le SAPS pour les dates de ces développements remarquables, les choses sont devenues, vraisemblablement, opérationnelles et n’ont donc pas pu être répondues. En tant que tel, il n’est pas clair si ces informations sur les allées et venues des Guptas ou sur les mesures prises remontent à des semaines, des mois ou même des années.

Quoi qu’il en soit, cette différence frappante de réponses entre ces deux entités à la tête des efforts pour amener les Guptas à réserver est profondément inquiétante et alimente des inquiétudes alarmantes quant à savoir si les Guptas affronteront un jour la musique.

C’est le travail de qui de toute façon ?

Localiser les Guptas est une mission d’importance nationale mais le système actuel semble désordonné et aléatoire, voire réactionnaire.

Les réponses aux questions envoyées au ministère de la Justice, à la NPA, aux cabinets des ministres de la Police, des Relations internationales et de la Sécurité de l’État suggèrent ou confirment que :

Il n’y a pas de plan cohérent ou de commandement central pour la tâche et tout le monde pense que c’est la responsabilité des forces de l’ordre malgré sa portée limitée.

Rien n’indique que les différents départements gouvernementaux agissent en tant que collectif ou travaillent sur un plan définitif ou même qu’ils fassent activement pression sur leurs homologues et leurs contacts à l’étranger.

Le plus inquiétant est peut-être qu’il n’est pas prévu de lancer des demandes d’extradition simultanées vers les trois pays – l’Inde, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan (lieux identifiés sur la base du fait qu’il existe des motifs raisonnables de penser que c’est là qu’ils pourraient se trouver).

Pour parler franchement, l’Afrique du Sud ne sait pas si elle va ou vient à la chasse aux Guptas.

Mais bien que la NPA soit légitimement responsable de l’exécution des demandes internationales – demandes d’extradition ou demandes d’entraide judiciaire – il semble que tout le monde n’est qu’un simple spectateur, n’intervenant qu’occasionnellement lorsqu’on lui demande une sorte de faveur.

La réponse écrasante des ministères des relations internationales, de la sécurité de l’État et de la police aux questions sur ce qu’ils font ou sur leur rôle pour aider l’Afrique du Sud à localiser les Guptas, est essentiellement que ce n’est pas leur bébé – toutes les questions se référant au Ministère de la Justice et NPA.

Compte tenu des limites de l’application de la loi locale et de la dynamique de l’intérêt national dans cette affaire, DM168 a demandé à l’Agence de sécurité de l’État (SSA) ce qu’elle avait fait pour aider à retrouver les Guptas. Voici leur réponse : « Veuillez renvoyer l’enquête aux forces de l’ordre concernant l’enquête, l’éventuelle extradition et les poursuites à cet égard. Le [SSA] n’a pas de mandat d’application de la loi.

Lorsqu’on lui a demandé si la SSA – considérant qu’elle avait à la fois une branche nationale et une branche étrangère – avait déjà été invitée à aider à trouver les Guptas, la réponse était standard, la porte-parole de la SSA, Mava Scott, disant simplement que « la loi ne permettre » que les questions opérationnelles soient discutées avec des tiers.

Avec le SSA maintenant situé à la présidence sous le ministre Mondli Gungubele, DM168 est allé plus loin pour demander ce que le nouveau ministre a fait pour se familiariser avec les efforts entrepris par la SSA pour retrouver les Guptas.

Son bureau a également renvoyé des questions aux forces de l’ordre et au NPA.

DM168 – soulignant les coûts associés aux crimes présumés de Gupta, les coûts permanents de l’enquête, ainsi que la portée limitée des forces de l’ordre – a demandé au bureau du ministre de reconsidérer sa réponse.

Nous avons également demandé si la SSA se considérait comme un simple spectateur dans cette mission.

Malgré plusieurs rappels envoyés par courriel, le cabinet du ministre est resté silencieux.

Dans le noir

L’Afrique du Sud ne sait donc pas si la branche nationale ou étrangère de la SSA, avec son grand nombre d’agents ou d’actifs dans le monde, a levé le petit doigt pour aider les forces de l’ordre locales.

De même, les informations demandées au bureau du ministre Naledi Pandor sont restées sans réponse – à l’exception d’une question sur l’ambassade sud-africaine responsable de l’Ouzbékistan. (Les Guptas de la jeune génération font ouvertement des affaires dans la capitale, Tachkent.)

DM168 a posé au Département des relations internationales et de la coopération une série de huit questions, y compris quand une délégation officielle sud-africaine s’était rendue en Ouzbékistan pour la dernière fois, quelle ambassade sud-africaine est responsable de ce pays et si ce chef de mission a été chargé d’établir si les Guptas se trouvent bien en Ouzbékistan, comme l’ont suggéré les médias.

Encore une fois, on nous a dit que le ministère de la Justice est responsable des affaires Gupta.

Les diplomates sud-africains pourraient brandir de manière productive des notices rouges d’Interpol ou des mandats d’arrêt aux gouvernements des Émirats arabes unis, de l’Inde ou de l’Ouzbékistan pour tenter d’obtenir des informations officielles sur la dernière fois que les Guptas sont entrés ou sortis de leurs frontières.

Au lieu de cela, une mission d’intérêt national continue d’être le domaine apparent de l’application de la loi, aussi importantes que soient les limites de sa portée dans ce cas.

Le ministère de la Justice n’a pas répondu aux questions, tandis que le NPA, qui a demandé qui est exactement chargé de retrouver les Guptas, a déclaré : « C’est la fonction de la police de localiser les personnes accusées et de s’assurer qu’elles comparaissent devant le tribunal. ”

La NPA engagera l’extradition lorsque le fugitif se trouve dans un État étranger. Mais il ne peut pas bouger tant que les suspects n’ont pas été localisés et, pour cela, son propre succès dépend de la livraison d’Interpol.

Il a également confirmé que la Direction des enquêtes, la force motrice derrière de nombreux cas liés à Gupta, a demandé à la sécurité de l’État de l’aider à les rechercher, mais n’a fourni aucun détail.

En outre, la directrice nationale des poursuites pénales, Shamila Batohi, qui est également présidente par rotation de l’équipe de travail anti-corruption, a des réunions prévues avec les directeurs généraux de la sécurité de l’État et des relations internationales dans les semaines à venir.

Le NPA soutient également qu’il ne peut pas engager de processus d’extradition tant que les Guptas ne sont pas localisés. (Il y a eu beaucoup de critiques sur cette décision.)

DM168 a demandé à l’un des avocats de Gupta, Stiaan Krause, s’il avait reçu des demandes de détails sur les allées et venues des frères Gupta et, dans l’affirmative, s’il serait empêché de les divulguer.

Nous avons également demandé ce qu’il faudrait pour que ses clients se rendent en Afrique du Sud pour répondre à des allégations de fraude, de corruption ou de blanchiment d’argent.

Un tel voyage serait-il conditionnel ? Quelles seraient ces conditions ?

Sans surprise, il n’y a pas eu de réponse. DM168

Cette histoire est apparue pour la première fois dans notre journal hebdomadaire Daily Maverick 168, qui est disponible dans tout le pays pour R25.

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