Pandora Papers : Corinna Larsen et l’homme d’affaires Allen Sanginés-Krause sont copropriétaires d’une société aux Seychelles | Etats-Unis


Allen Sanginés-Krause et Corinna Larsen.  Illustration : Sr García
Allen Sanginés-Krause et Corinna Larsen. Illustration : Sr García

Corinna Larsen, la femme d’affaires allemande qui était autrefois impliquée dans une relation amoureuse avec le roi émérite d’Espagne Juan Carlos Ier, a déjà été copropriétaire d’une entreprise dans un paradis fiscal avec l’entrepreneur mexicain Allen Sanginés-Krause. Ce dernier fait l’objet d’une enquête par le procureur de la Cour suprême espagnole pour avoir effectué des paiements à Juan Carlos, qui n’ont pas été déclarés à l’administration fiscale espagnole.

La preuve qui révèle cette connexion jusque-là inconnue entre Larsen et Sanginés-Krause se trouve parmi les Pandora Papers, une fuite massive de 11,9 documents provenant de 14 fournisseurs de services offshore. L’enquête a été coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et a compté sur la participation d’EL PAÍS et de la chaîne de télévision La Sexta en Espagne. La fuite couvre cinq décennies de documentation et permet de reconstituer des opérations menées par des politiciens, des multimillionnaires, des criminels et des personnalités du sport d’élite dans des pays et territoires généralement considérés comme des paradis fiscaux en raison de leur approche confidentielle du partage d’informations fiscales et de la faibles taux d’imposition offerts aux capitaux étrangers.

La société en question s’appelait Fortuna Ventures Ltd. et a été enregistrée aux Seychelles le 1er octobre 2009. Larsen a utilisé sa société Apollonio Holdings pour créer la société, tandis que Sanginés-Krause a utilisé Montpascal Holdings, une société à laquelle il était lié. Des documents détenus par EL PAÍS montrent que ces deux sociétés sont actionnaires de Fortuna Ventures Ltd., et que Larsen en était le directeur. Aucun des deux n’a répondu aux demandes envoyées par le consortium au sujet des révélations.

Jusqu’à hier, les Seychelles étaient considérées comme l’un des paradis fiscaux les plus utilisés par les fraudeurs de la planète. Mais l’Union européenne l’a retiré mardi de sa liste noire. Les entreprises étrangères enregistrées dans l’archipel, situé dans l’océan Indien, sont exonérées d’impôts et n’ont pas besoin de fournir un capital minimum pour enregistrer une entreprise. Il n’y a pas non plus d’obligation d’enregistrer publiquement le nom des dirigeants d’entreprise, selon une loi sur le commerce international en vigueur depuis 1994.

Pendant de nombreuses années, Larsen a travaillé comme consultante et fixatrice dans les entreprises internationales via une autre de ses sociétés, Apollonia Associates, basée dans le micro-État de Monaco sur la Côte d’Azur. Un procureur suisse, Yves Bertossa, enquête sur Larsen pour une infraction présumée de blanchiment d’argent pour avoir reçu 64,8 millions d’euros sur un compte bancaire qu’elle détenait aux Bahamas, et qui a été transféré d’un compte suisse détenu par Juan Carlos I.

S’adressant au procureur en 2018, et comme l’a révélé EL PAÍS, elle a cité le nom d’Apolonia Associates. Elle a également confirmé qu’en 2004, elle avait commencé son travail de consultant pour Apollonia Associates avec des emplois pour Richemond et Volkswagen « qui n’avaient rien à voir avec Juan Carlos I ».

Cependant, sa société Apollonia Holdings GMBH n’était pas connue jusqu’à présent. La société a été créée par le cabinet d’avocats panaméen Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), qui a créé un flux constant de structures opaques et de sociétés écrans afin de cacher des fortunes du monde entier, selon l’enquête de Pandora Papers.

Le 19 novembre 2010, Larsen a été nommé directeur et secrétaire d’Apolonia Holdings GMBH, une société écran, en remplacement d’Andrés Maximino Sánchez.

Un document d'Apollonia Holdings.  EL PAÍS/La Sexta/ICIJ
Un document d’Apollonia Holdings. EL PAÍS/La Sexta/ICIJ
Un certificat de constitution pour Fortuna Ventures.  EL PAÍS/La Sexta/ICIJ
Un certificat de constitution pour Fortuna Ventures. EL PAÍS/La Sexta/ICIJ

Le 2 juin 2010, Apollonia Holdings GMBH a émis une facture de 30 000 € pour Montpascal Advisory Services, la société de Sanginés, sans préciser à quoi elle servait. La facture a été envoyée à l’adresse de Montpascal Advisory Services, à Kirua Castle, un imposant château près de Clonmellon en Irlande. Cette propriété a été visitée par le roi émérite.

Le procureur de la République près la Cour suprême d’Espagne a ouvert trois voies d’instruction contre le roi émérite. L’un d’eux est basé sur un rapport de l’unité de renseignement financier espagnole, Sepblac, qui a averti que l’homme d’affaires mexicain Allen Sanginés-Krause avait effectué trois virements bancaires entre 2017 et 2018 à Nicolás Murga Mendoza, ancien colonel de l’armée de l’air et assistant de Juan. Carlos I. Une partie de ces paiements a été transférée sur des comptes détenus par des membres de la famille royale espagnole et d’autres personnes de leur entourage, qui ont accédé à ces montants via des cartes de crédit.

Le procureur de la République a recueilli une déposition de l’homme d’affaires mexicain de 61 ans, ainsi que de Murga Mendoza. Les sanginés ont affirmé qu’il s’agissait de « dons » faits au roi émérite, compte tenu de leur amitié.

Juan Carlos I a effectué une régularisation volontaire auprès de l’administration fiscale espagnole de 678 393 € étant donné que l’argent reçu de Sanginés-Krause n’avait pas été déclaré. Il est apparu mercredi que le procureur prévoyait de classer les trois affaires contre le roi émérite qui faisaient l’objet d’une enquête.

Pendant les années où il y avait une relation entre Larsen et le roi de l’époque, tous deux passaient régulièrement du temps avec Sanginés-Krause, lors de fêtes et autres célébrations privées, mais jusqu’à présent, les liens commerciaux entre lui et le consultant allemand n’étaient pas de notoriété publique.

Achats importants

Sanginés-Krause, le fondateur du groupe d’investissement BK Partners et ancien cadre supérieur de la banque américaine Goldman Sachs, est peu connu dans son pays d’origine, le Mexique, bien qu’ayant effectué d’importants achats dans le secteur immobilier comme l’hôtel Four Seasons. . Il a acquis le complexe hôtelier de luxe Mayakoba, à Cancun, ainsi que l’hôtel Villa Magna à Madrid, où il séjourne habituellement lors de ses visites dans la capitale espagnole.

Les Pandora Papers ont également révélé qu’en 2007, Larsen prévoyait que les gestionnaires en Nouvelle-Zélande d’une fiducie appelée Peregrine prennent des dispositions pour qu’en cas de décès, 30 % des revenus du soi-disant Fonds d’investissement saoudien espagnol seraient être légué à Juan Carlos I. Le fonds était soutenu par le roi de l’époque et elle avait également travaillé pour lui. Les documents, qui n’ont pas été signés, ont été créés le 27 mars 2007, 14 jours avant l’enregistrement du Fonds d’investissement saoudien espagnol à Guernesey, un autre paradis fiscal. L’avocat de Larsen a déclaré que ces documents sont faux.





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