Les voyageurs de Floride perdent des millions pour avoir menti aux douaniers

Avant d’embarquer sur son vol en mai de Fort Lauderdale à Panama, Lisandro Cadenas a affirmé qu’il ne voyageait qu’avec 3 000 $.

Les agents américains des douanes et de la protection des frontières lui ont demandé en anglais et en espagnol de confirmer combien d’argent il transportait, selon des documents judiciaires.

Encore une fois, Cadenas a dit 3 000 $.

Cependant, lorsque les douaniers ont fouillé ses affaires, ils ont trouvé des liasses d’argent planquées à plusieurs endroits, notamment dans la poche avant de son jean et dans un mouchoir du sac à main d’un homme. Lorsque les agents ont fini de fouiller Cadenas, un résident américain légal d’origine cubaine, ils ont compté plus de 29 000 $ sur lui, selon une plainte pénale et un affidavit.

Cadenas, qui fait l’objet d’un procès fédéral fin août pour trafic d’argent en vrac et fausse déclaration, a perdu tout son argent parce qu’il était tenu de le déclarer en vertu de la loi américaine.

Les agents des douanes ont saisi son argent – ​​un transport qui s’est ajouté à plus de 2,7 millions de dollars qui ont été confisqués aux voyageurs américains et étrangers qui n’ont pas déclaré légalement l’argent dans les aéroports et les ports de Floride au cours de cet exercice, qui se termine le mois prochain. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport aux saisies fédérales de 2 millions de dollars en 2020 en Floride, selon les douanes et la protection des frontières américaines.

La loi fédérale stipule que les voyageurs peuvent apporter autant d’argent qu’ils le souhaitent lorsqu’ils entrent ou sortent du pays, mais ils doivent déclarer tout montant supérieur à 10 000 $ aux douanes et à la protection des frontières des États-Unis. Les voyageurs qui ne déclarent pas leurs fonds risquent de se faire retirer l’argent par les agents des douanes – mais les statistiques sur les saisies suggèrent que davantage de personnes essaient encore de glisser de grosses liasses d’argent devant les agents fédéraux.

En mars, un couple cubain a été arrêté à l’aéroport international de Miami par des douaniers avant de monter à bord d’un vol Swift Air à destination de Cuba.

Miguel Angel Del Rosario et Rachel De La Caridad Garcia ont déclaré qu’ils transportaient 8 000 $ en espèces pendant le voyage, mais n’ont ensuite produit que 5 104 $ lorsqu’on leur a demandé de montrer les fonds dans leurs deux valises et leurs deux bagages à main, selon une plainte pénale et un affidavit. . Les douaniers ont fouillé leurs bagages et ont trouvé un total de 105 469 $ caché dans leurs vêtements. L’argent du couple a été saisi et ils ont plaidé coupables de contrebande d’argent en vrac en juin. Ils risquent leur condamnation en septembre.

En Floride, l’aéroport international de Miami, reconnu comme une plaque tournante pour le trafic d’argent, de contrebande et de drogue, se classe parmi les cinq premiers aux États-Unis pour les saisies fédérales d’argent de voyageurs qui ne le déclarent pas légalement – ​​une somme totalisant 91,5 millions de dollars au MIA entre 2000 et 2016, selon un rapport de l’Institut pour la justice, un cabinet d’avocats basé en Virginie qui se spécialise dans les efforts visant à récupérer les confiscations civiles par le gouvernement.

Le rapport de saisie de l’aéroport, basé sur les statistiques d’une base de données sur les confiscations du département du Trésor, se concentre sur les voyageurs dont l’argent a été confisqué par les agents des douanes et de la protection des frontières. Leur crime typique : un défaut de produire les documents requis, Formulaire FinCEN 105, déclarant plus de 10 000 $ en espèces à l’entrée ou à la sortie du pays.

Le rapport — intitulé « Jetway Robbery ? Sécurité intérieure et saisies d’espèces dans les aéroports » – indique que les agents des douanes ont saisi 2 milliards de dollars lors de plus de 30 000 saisies dans les aéroports américains sur une période de 17 ans. Une grande partie de ce total, 500 millions de dollars, a été confisquée uniquement parce que les voyageurs américains et étrangers n’ont pas déclaré plus de 10 000 dollars en espèces – et non parce que la saisie était liée à une activité criminelle grave.

En réponse aux conclusions du rapport, les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré que les voyageurs doivent obéir à la loi sur les déclarations d’espèces et que l’agence doit la faire respecter.

Les deux seules attentes du CBP vis-à-vis des voyageurs sont qu’ils déclarent honnêtement toutes les devises qu’ils possèdent à un agent du CBP et qu’ils remplissent un formulaire du département du Trésor américain (FINANCE 105) pour toutes les devises et autres instruments monétaires qui dépassent 10 000 $, a indiqué l’agence.

« Le mépris que certains voyageurs ont pour les lois de déclaration des devises de notre pays est une préoccupation et très imprudent, surtout si l’on considère que les voyageurs peuvent garder leur monnaie simplement en étant honnêtes et en déclarant le montant total à un agent des douanes et de la protection des frontières », a déclaré Zach. Mann, porte-parole d’une agence du sud de la Floride.

« La mission du CBP est de protéger notre nation, ses citoyens, ses résidents et son économie contre les activités criminelles et terroristes », a déclaré Mann. «En tant qu’agence et en tant qu’agents individuels, nous voulons passer notre temps de manière efficace et efficiente à poursuivre ceux qui ont de mauvaises intentions. Une partie de l’équation de tout notre succès est la conformité informée par le voyageur. Lorsque les voyageurs connaissent la loi et s’y conforment, le CBP peut mieux se concentrer sur les méchants. »

La rencontre de Cadenas avec des douaniers à l’aéroport de Fort Lauderdale en est un bon exemple.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voyageait avec plus de 29 000 $ en espèces, Cadenas a déclaré qu’il prévoyait de prendre un vol de correspondance Panama-Cuba, puis d’acheter une voiture sur l’île, selon les archives judiciaires. Mais il a également avoué qu’une partie de l’argent faisait partie d’un accord commercial selon lequel lui et sa femme transféraient de l’argent des États-Unis à Cuba, selon les dossiers. Il a déclaré n’avoir déclaré que 3 000 $ aux agents des douanes de Fort Lauderdale parce qu’il craignait que des fonctionnaires cubains ne prennent son argent.

Au lieu de cela, le gouvernement américain a saisi parce que les agents ont dit qu’il n’avait pas déclaré le total.

Un mois avant que le gouvernement fédéral ne saisisse l’argent de Cadenas, Quashad Peterson Taylor a perdu une énorme somme d’argent au profit des douaniers de l’aéroport exécutif de Fort Lauderdale alors que son vol affrété était sur le point de partir pour les Bahamas.

Customs and Border Patrol et Homeland Security Investigations ont inspecté l’avion de Tropical Air Charters Inc. Taylor était un passager avec deux membres d’équipage qui ont tous secoué la tête lorsque les enquêteurs ont demandé s’ils avaient plus de 10 000 $ en leur possession, selon une plainte pénale et un affidavit. . Taylor a déclaré qu’il n’avait que 100 $ dans un sac à dos gris dans la zone de chargement.

Les dossiers ont indiqué que Taylor était également soupçonné d’avoir voyagé avec de l’argent en vrac en 2018.

Cette fois, les agents ont fouillé l’avion et ont trouvé trois grands bacs en plastique remplis de paquets d’argent emballés, d’élastiques et de sacs de stockage d’argent vides, selon l’affidavit. Plus d’argent a également été trouvé dans le sac banane de Taylor.

Après la fouille de l’avion en avril, Taylor a rempli un rapport de change forme et a écrit comment il transportait plus de 1 000 000 $ sur le vol vers les Bahamas. Il prétendit que tout l’argent lui appartenait, selon l’affidavit criminel. Les agents des douanes ont saisi l’argent, qui sera confisqué lors de sa prochaine condamnation et remis au gouvernement américain.

Taylor a plaidé coupable de trafic d’argent en masse le mois dernier et sera condamné à la mi-octobre, a déclaré son avocat, Nayib Hassan. Il a refusé de commenter l’affaire.