Les États-Unis rappellent aux EAU leur vigilance pour lutter contre le contournement des sanctions russes

Les États-Unis ont appelé les institutions financières des Émirats arabes unis à rester vigilantes dans la lutte contre le contournement des sanctions russes alors que les États occidentaux craignent que leur allié du Golfe, et d’autres comme la Turquie, ne deviennent des paradis pour les espèces illicites liées au Kremlin.

Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor, a salué l’engagement des institutions des Émirats arabes unis à prévenir le blanchiment d’argent, mais a déclaré que l’État du Golfe – comme d’autres centres financiers mondiaux – fait face à la « menace des flux financiers illicites ». Il a souligné la nécessité « d’une vigilance et d’une action proactive » dans la lutte contre le contournement des sanctions russes, y compris aux Émirats arabes unis.

« Nous savons que les banques russes ont eu recours à des pratiques de paiement trompeuses et ont utilisé des sociétés fictives et d’autres moyens pour cacher la véritable nature de leurs transactions », selon une copie de son discours préparé à une table ronde bancaire des EAU publié mercredi.

« Les institutions financières doivent être extrêmement prudentes dans la gestion de toute entreprise liée à la Russie et dans la gestion des risques associés aux institutions financières exposées au système financier russe », a-t-il ajouté.

Des centaines de Russes et d’entreprises ont été sanctionnés par une trentaine de juridictions, dont les États-Unis, depuis l’invasion de l’Ukraine en février. Les responsables des Émirats arabes unis ont déclaré à leurs homologues occidentaux que les personnes et entités russes sanctionnées ne seraient pas en mesure de faire des affaires dans le pays.

Les responsables occidentaux ont reconnu la rigueur des banques des Émirats arabes unis dans la gestion de l’afflux de dizaines de milliers de Russes dans le centre commercial du Golfe depuis l’invasion. De nombreux prêteurs mondiaux basés aux Émirats arabes unis sont conscients du danger, ayant déjà été condamnés à une amende pour des transactions avec l’Iran voisin, qui fait l’objet de sanctions depuis des années.

Les personnes impliquées dans la création d’entreprises et l’obtention de visas pour les nouveaux résidents russes affirment que la diligence raisonnable envers leurs clients peut entraîner des retards et des problèmes dans l’ouverture de comptes et le transfert d’argent, mais que beaucoup, en particulier les très riches, ont néanmoins réussi à déplacer de l’argent vers les EAU. et acheter des propriétés.

Adeyemo, qui est arrivé aux Émirats arabes unis plus tôt cette semaine, a averti qu’une diligence raisonnable insuffisante « n’est pas une défense » et que les États-Unis pourraient cibler des citoyens non américains pour avoir fourni un « soutien matériel » à une entité sanctionnée.

Les diplomates se sont inquiétés de la présence visible de yachts et de jets privés appartenant à des Russes sanctionnés aux Émirats arabes unis, craignant que l’un de leurs plus proches partenaires de sécurité régionale ne sape les tentatives américaines et européennes de contraindre le président Vladimir Poutine.

Le superyacht Madame Gu, propriété du parlementaire russe Andrei Skoch qui fait l’objet de sanctions, a récemment été aperçu amarré au terminal de Port Rashid à Dubaï. Le Motor Yacht A d’Andrey Melnichenko est amarré à Ras Al Khaimah depuis des mois. Le magnat du charbon et des engrais a été sanctionné par des juridictions telles que le Royaume-Uni et l’UE.

Mercredi, Adeyemo est arrivé en Turquie, où il devait rencontrer des responsables gouvernementaux ainsi que des membres de la communauté bancaire et financière à Ankara et à Istanbul.

La Turquie, membre de l’OTAN, s’est opposée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a fourni des drones armés à Kyiv. Mais il a également été soucieux de ne pas nuire à ses liens énergétiques, commerciaux et touristiques étroits avec la Russie, et a refusé de signer les sanctions occidentales contre Moscou.

Un responsable américain a déclaré qu’Adeyemo profiterait de ses rencontres avec des responsables turcs pour discuter « des questions économiques régionales, de la lutte contre le financement du terrorisme et de la coordination de la mise en œuvre de sanctions multilatérales sans précédent contre la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine ».