Les EAU s’attaquent au financement des armes interdites et attendent la décision sur la liste de l’argent sale


Les Émirats arabes unis, capitale financière du Moyen-Orient et plaque tournante majeure du commerce de l’or, ont resserré la réglementation au cours des dernières années pour surmonter la perception qu’il s’agit d’un point chaud pour l’argent illicite.

DUBAI, Emirats Arabes Unis – Les Emirats Arabes Unis ont déclaré qu’ils évaluaient le risque que des fonds pour des armes interdites puissent transiter par leur centre commercial et qu’ils prendraient des mesures pour empêcher cela, dans l’attente d’une décision en mars quant à savoir s’ils seront ajoutés à un sale liste de surveillance de l’argent.

Les Émirats arabes unis et le Groupe d’action financière (GAFI), un groupe mondial de surveillance de la criminalité financière, se réuniront à Paris fin février pour évaluer un rapport d’étape soumis par les Émirats arabes unis à la fin de l’année dernière. Le chien de garde mettra à jour en mars sa liste des juridictions à haut risque et autres juridictions surveillées.

Un rapport du GAFI de 2020 a déclaré que les EAU avaient besoin « d’améliorations fondamentales et majeures » pour éviter d’atterrir sur sa « liste grise » de pays sous surveillance accrue.

Les pays figurant sur la liste risquent de nuire à leur réputation, d’avoir des difficultés à accéder à la finance mondiale et d’augmenter les coûts de transaction.

Le Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, créé en février dernier, a déclaré que l’évaluation des risques de financement lancée ces dernières semaines aiderait les secteurs public et privé à mettre en œuvre de nouvelles exigences.

« L’évaluation des risques couvrira la manière dont les ressources financières peuvent être utilisées pour développer des armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris les moyens, les technologies et les biens à double usage utilisés pour leur livraison », a déclaré le communiqué de l’agence de presse officielle WAM.

« Il mettra également l’accent sur les obligations du secteur privé en vertu de la loi des Émirats arabes unis », a-t-il déclaré.

L’évaluation devrait être achevée d’ici la fin de 2022.

Les Émirats arabes unis, la capitale financière du Moyen-Orient et une importante plaque tournante du commerce de l’or, ont resserré la réglementation au cours des dernières années pour surmonter la perception selon laquelle il s’agit d’un point chaud pour l’argent illicite.

Le bureau exécutif a déjà pris des mesures pour relever les normes de négociation des lingots et accroître la transparence des propriétaires ultimes.

Les Émirats arabes unis ont adopté une loi contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en 2018 et ont déclaré que le renforcement de leur cadre réglementaire était une priorité nationale.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que depuis que les registres des sociétés – pour les zones économiques spéciales et les zones terrestres – sont devenus soumis à une réglementation plus stricte depuis 2020, les registraires ont émis 65 500 avertissements et 585 millions de dirhams (159,29 millions de dollars) d’amendes, et suspendu environ 9 000 licences commerciales. – Rappler.com

1 $ = 3,6726 dirham des Émirats arabes unis

Laisser un commentaire