Le gouvernement fédéral accuse 47 personnes dans une fraude de 250 millions de dollars à Feeding Our Future


Des accusations criminelles fédérales ont été déposées mardi contre 47 personnes qui auraient participé à un stratagème de 250 millions de dollars pour exploiter un programme fédéral de nutrition infantile pendant la pandémie.

Au cours d’environ 20 mois, les accusés ont affirmé avoir servi plus de 125 millions de faux repas, certaines entités affirmant avoir servi jusqu’à 6 000 repas à des enfants nécessiteux par jour.

Le procureur américain Andrew Luger l’a qualifié de « plan effronté aux proportions stupéfiantes » et de la plus grande fraude de secours en cas de pandémie découverte à ce jour.

« Ces accusés ont exploité un programme conçu pour fournir des aliments nutritifs aux enfants dans le besoin pendant la pandémie de COVID-19 », a-t-il déclaré. « Au lieu de cela, ils ont donné la priorité à leur propre cupidité, volant plus d’un quart de milliard de dollars de fonds fédéraux pour acheter des voitures de luxe, des maisons, des bijoux et des propriétés de villégiature côtière à l’étranger. »

L’enquête fédérale a été révélée pour la première fois lorsque le FBI a saisi des biens en janvier dans le but d’arrêter l’hémorragie.

Le procureur général Merrick Garland a publié une déclaration indiquant que le ministère de la Justice continuera de rendre justice aux personnes qui ont exploité la pandémie à des fins personnelles et volé les contribuables.

Dans six actes d’accusation distincts, 47 personnes ont été inculpées de complot, de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de corruption. Les procureurs allèguent qu’ils ont abusé et blanchi des millions de dollars de fonds fédéraux destinés à nourrir les enfants affamés, en exploitant les changements apportés pendant la pandémie, comme autoriser la distribution de nourriture hors site et permettre aux restaurants à but lucratif de participer au programme fédéral de nutrition infantile.

Luger a déclaré que les accusés avaient utilisé l’argent pour acheter des véhicules de luxe, des biens immobiliers résidentiels et commerciaux dans le Minnesota, l’Ohio et le Kentucky, des biens immobiliers au Kenya et en Turquie, et pour financer des voyages internationaux. Jil a saisi 60 comptes bancaires, 45 biens et 14 véhicules dans le cadre d’une enquête toujours en cours, a-t-il déclaré.

Luger a déclaré que les accusés avaient rapidement mis en place le stratagème en avril 2020, « volant de l’argent à une vitesse vertigineuse ». Ils établiraient des sites et commenceraient à affirmer qu’ils servaient des milliers de repas, sept jours sur sept, quelques jours à quelques semaines après le lancement.

Il a dit que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d’argent si vous travaillez sur le programme « légitimement », et les accusés ont principalement gardé l’argent pour eux-mêmes, dépensant peu en nourriture et en logistique.

« Ils dirigeaient un programme, pas un programme de nutrition infantile », a-t-il déclaré.

Parmi eux: Safari Restaurant, qui s’est inscrit au programme dans le cadre de Feeding Our Future et a ouvert des sites supplémentaires dans tout l’État et des dizaines de sociétés écrans, puis a affirmé avoir servi des millions de repas, pour lesquels ils ont reçu plus de 32 millions de dollars, selon les procureurs, qui ont été utilisés pour acheter des véhicules, des biens immobiliers et des voyages.

L’acte d’accusation allègue qu’Empire Cuisine et Market LLC ont affirmé avoir servi des millions de repas et obtenu plus de 40 millions de dollars qu’ils ont utilisés pour des véhicules, des voyages, des biens immobiliers et des biens au Kenya.

Administré par le département américain de l’Agriculture, le programme a fourni des repas gratuits aux enfants nécessiteux en distribuant de l’argent fédéral aux gouvernements des États. Au Minnesota, les fonds fédéraux étaient administrés et supervisés par le ministère de l’Éducation du Minnesota.

MDE a fourni des fonds à des agences de parrainage comme l’association à but non lucratif Feeding Our Future, qui à son tour a distribué les fonds à divers distributeurs de repas dans tout l’État. Feeding Our Future était censé surveiller que les fonds étaient utilisés de manière appropriée, mais a plutôt aidé des dizaines de personnes à frauder le programme, selon les procureurs.

Luger a déclaré que les accusés avaient rapidement mis en place le stratagème en avril 2020, « volant de l’argent à une vitesse vertigineuse ». Ils établiraient des sites et commenceraient à affirmer qu’ils servaient des milliers de repas, sept jours sur sept, quelques jours à quelques semaines après le lancement.

Il a dit que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d’argent si vous travaillez sur le programme « légitimement », et les accusés ont principalement gardé l’argent pour eux-mêmes, dépensant peu en nourriture et en logistique.

« Ils dirigeaient un programme, pas un programme de nutrition infantile », a-t-il déclaré.

Les responsables du MDE ont mis en doute la légitimité des paiements importants en 2020 et ont interrompu le financement de Feeding Our Future, mais un juge a ordonné à l’agence de reprendre les paiements après que Feeding Our Future a déposé une plainte alléguant une discrimination raciale contre la clientèle principalement d’Afrique de l’Est. « Tout cela n’était qu’un mensonge », a déclaré Luger, pour « faire couler l’argent ».

Lorsqu’on lui a demandé si MDE méritait d’être blâmé pour l’énorme fraude, Luger a déclaré que tout le monde pointe du doigt une affaire de fraude à grande échelle, mais il blâme les accusés qui ont perpétré et dissimulé le stratagème.

Les procureurs allèguent que Feeding Our Future a ouvert plus de 250 sites dans tout l’État et a déboursé frauduleusement plus de 240 millions de dollars en fonds du programme fédéral de nutrition infantile. Feeding Our Future est passé d’environ 3,4 millions de dollars de fonds fédéraux en 2019 à près de 200 millions de dollars en 2021.

Les agences de parrainage ont conservé 10% à 15% du remboursement des repas, et les procureurs ont accusé Aimee Bock, fondatrice et directrice exécutive de Feeding Our Future, de superviser le plan massif mis en œuvre par les sites sous leur parrainage.

Les procureurs affirment que les employés de Feeding our Future ont recruté des personnes pour ouvrir des sites dans tout l’État qui, quelques jours à quelques semaines après leur installation, prétendaient à tort servir des repas à des milliers d’enfants par jour.

Feeding our Future a empoché plus de 18 millions de dollars de frais et obtenu des pots-de-vin et des pots-de-vin – déguisés en honoraires de conseil versés à des sociétés écrans – de la part de personnes qu’ils ont parrainées, selon les procureurs.

Les procureurs disent que des dizaines de sociétés écrans inscrites au programme s’inscrivent au programme et reçoivent et blanchissent leurs bénéfices. De faux noms d’enfants ont été concoctés, certains en utilisant un site Web appelé www.listofrandomnames.com, dit Luger.

Les autres sociétés dans l’acte d’accusation comprennent:

  • S & S Catering Inc., qui a reçu plus de 18 millions de dollars, en dépensant une partie en véhicules et en biens immobiliers.
  • Haji’s Kitchen LLC a obtenu plus de 25 millions de dollars et en a utilisé pour les véhicules, l’immobilier et les voyages.
  • Le propriétaire de Community Enhancement Services Inc. et d’autres co-conspirateurs ont ouvert plusieurs sites et sociétés fictives dans le JigJiga Business Center à Minneapolis et ont reçu plus de 1,6 million de dollars, dont une partie a été dépensée pour des véhicules, des biens immobiliers et des propriétés de plage au Kenya.
  • Brava Restaurant & Café LLC à Rochester a prétendu servir des millions de repas et a faussement prétendu avoir un contrat avec les écoles publiques de Rochester, recevant environ 4,3 millions de dollars, dont une partie est allée à des véhicules, des biens immobiliers et des biens sur la côte méditerranéenne de la Turquie.

Luger a déclaré que trois des 47 accusés avaient accepté de renoncer à leurs droits et d’admettre leur rôle dans le stratagème.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.

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