Le bureau de la fraude récupère 567 000 £ sur les comptes de l’ancien «réparateur» de Petrofac | Affaires
Les enquêteurs ont récupéré près de 600 000 £ sur des comptes bancaires personnels liés à un ancien réparateur d’une société britannique qui s’est vu infliger une amende de 77 millions de livres sterling pour corruption l’année dernière.
Le Serious Fraud Office a déclaré que trois comptes de Basim al-Shaikh avaient été gelés en février parce qu’ils étaient soupçonnés de contenir les produits du crime de la condamnation pour corruption de Petrofac.
Shaikh – décédé depuis – était un agent de Petrofac aux Émirats arabes unis et il a été découvert qu’il avait versé des pots-de-vin pour obtenir des contrats pour le groupe de services pétroliers.
Il a utilisé Gulf Development Marine Services et Northern Coast Construction Materials, deux sociétés des Émirats arabes unis, pour blanchir les pots-de-vin.
La semaine dernière, un juge du tribunal d’instance de Westminster a accordé trois ordonnances de confiscation de compte en vertu de la