La Malaisie frappe PSMTrade et Financial Binary avec des avertissements réglementaires

Premièrement, la Securities Commission (SC) a déclaré que PSMTrade et sa marque associée Fouroption mènent des activités sur le marché des capitaux sans licence.

Le chien de garde a également sonné l’alarme sur une autre entreprise frauduleuse, mais cette fois-ci fait la lumière sur un mélange d’arnaque à la crypto-monnaie et aux options binaires. Le SC, dans le cadre de sa surveillance renforcée du marché, a déclaré lundi qu’une société appelée Financial Binary est un fournisseur de trading sans licence, mettant en garde tous les investisseurs de détail sur les risques de traiter avec elle.

Le site Web Financial Binary prétend proposer des plans d’investissement crypto et binaires, avec des rendements allant de 10% à 100% après 24 à 48 heures, ce qui lève un drapeau rouge en ce qui concerne les investisseurs.

Comme on pouvait s’y attendre, des sites tels que Financial Binary fonctionnent comme un programme d’investissement à haut rendement (HYIP) où les rendements sont toujours discutables, bien qu’ils aient tendance à se tarir bien avant que le montant de l’investissement initial ne soit remboursé. La société ne fournit aucune preuve légitime des paiements et il est probable que personne ne verra jamais d’argent.

Ailleurs, la Securities Commission (SC) a également signalé une société d’investissement dans les actifs numériques appelée Global Pro Finance / Global Pro Trader et a placé la société sur sa liste de mise en garde des opérateurs sans licence.

Binance également sur liste noire

Le chien de garde conseille à ses citoyens de ne pas utiliser de tels services ni de faire des investissements avec des entreprises ou des individus qui ne sont pas approuvés ou agréés par le SC.

Le régulateur d’Asie du Sud-Est a émis un avertissement similaire contre Binance, FintechFX et d’autres sociétés opérant divers services d’investissement dans le pays. Il a déclaré que ces plateformes ne sont pas autorisées à opérer dans le pays ni soumises à sa surveillance réglementaire.

Quiconque se livre à des activités réglementées sans licence ou enregistrement valide de la SC commet une infraction en vertu de la loi de 2007 sur les marchés et les services de capitaux. S’il est reconnu coupable, il peut être puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et d’une amende.

En outre, la nouvelle liste comprend des entreprises offshore qui offrent des services de paiement et Fintech, qui survient à un moment où la Malaisie se prépare à l’arrivée des banques numériques, avec jusqu’à cinq licences à délivrer par la banque centrale du pays une fois la réglementation de l’industrie est en place.