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Une délégation de l’UE s’apprête à ouvrir une enquête sur le gouverneur de la Banque centrale du Liban

BEYROUTH : Une délégation judiciaire de France, d’Allemagne et du Luxembourg ouvrira lundi à Beyrouth son enquête sur les activités de la Banque centrale du Liban et de son gouverneur, Riad Salameh. Il devrait se poursuivre jusqu’à vendredi.

Salameh fait face à des poursuites dans des affaires liées à des transferts d’argent du Liban vers des banques de ces pays européens, aux sources des fonds et à la mesure dans laquelle ils pourraient être liés à la corruption, au blanchiment d’argent et à la criminalité financière en Europe.

Arab News comprend que la Division centrale des enquêtes criminelles affiliée au Bureau du procureur public au Liban a informé les personnes qui ont été convoquées pour un interrogatoire des dates auxquelles elles devraient se présenter au Palais de justice de Beyrouth, à partir du début de la semaine prochaine. Ils comprennent 15 responsables bancaires, dont des vice-gouverneurs actuels et anciens de la banque centrale. Salameh lui-même ne sera pas interrogé à ce stade, a indiqué une source judiciaire.

En mars 2022, les autorités européennes ont gelé 130 millions de dollars d’actifs libanais et ont ciblé Salameh et quatre personnes proches de lui pour enquête sur des allégations de détournement de fonds publics.

Le juge Ghassan Oweidat, procureur général du Liban, a rencontré jeudi une délégation diplomatique des ambassades de France, d’Allemagne et du Luxembourg au Palais de justice. La justice libanaise a exprimé sa désapprobation quant à la manière dont elle est traitée dans cette affaire.

Les autorités libanaises ont été officiellement informées par lettre qu’une délégation judiciaire des trois pays européens arriverait au Liban pour mener leur enquête. La délégation comprend des procureurs et des juges financiers spécialisés, qui ont informé les autorités libanaises de leur visite dans la lettre sans demander formellement l’autorisation de mener leur enquête.

C’était une décision étrange et sans précédent, selon la source judiciaire, qui s’est également interrogée sur ce que cela signifie pour la souveraineté et la pertinence de l’État libanais si des pays étrangers peuvent simplement s’octroyer le pouvoir de mener des enquêtes sur son sol.

Il a également déclaré qu’il était surprenant que les représentants des trois pays européens n’aient informé la justice libanaise que de la date d’arrivée de la délégation à Beyrouth pour mener son enquête et des noms des personnes à interroger, sans demander l’assistance ou la coopération de la justice. . Cela sape et viole l’autorité de la justice libanaise, a-t-il ajouté.

« La délégation judiciaire étrangère n’a pas le droit d’arriver au Liban et de mener des enquêtes sans une lettre de demande », a déclaré la source.

« La Convention contre la corruption signée par le Liban l’oblige à répondre aux demandes des autorités judiciaires étrangères, à condition qu’elles respectent les lois libanaises. »

Salameh a été sévèrement critiqué pour ses politiques monétaires et ses opérations d’ingénierie financière, qui ont été accusées d’avoir contribué à l’accumulation de la dette et à l’effondrement éventuel de l’économie libanaise.

La justice financière française enquête sur lui depuis 2021 pour blanchiment d’argent et détournement de fonds. Il est gouverneur de la banque centrale depuis 1993 et ​​son mandat doit se terminer en mai.

La Suisse a également enquêté sur des allégations de détournement de fonds à la banque centrale, Salameh et son frère étant les principaux suspects.

Au cours de leur rencontre, le juge Oweidat et les délégués ont suivi la procédure régulière suivie par le Liban dans de tels cas. L’enquête aura lieu dans la salle de la Cour de cassation au Palais de justice de Beyrouth et la source judiciaire a déclaré Oweidat et les délégués ont convenu d’un protocole à suivre lors de l’enquête. Il exige que les enquêteurs adressent leurs questions aux témoins par l’intermédiaire des juges libanais qui seront présents lors des audiences, plutôt que directement aux personnes interrogées, qui ont le droit d’avoir des avocats présents.

« Si les juges européens veulent faire des réclamations, qu’ils le fassent dans leur pays et non pendant les séances d’instruction au Liban », a déclaré la source judiciaire.

« Après la réclamation, une demande de remboursement doit être envoyée au Liban. Ce qui est certain, c’est qu’aucune action ne peut être prise contre un Libanais qui a été interrogé et enquêté lors de l’audience.

La source a déclaré que la justice libanaise ne peut extrader aucun citoyen libanais vers un autre pays pour y être poursuivi, même s’il existe des conventions signées entre les pays. Toute poursuite d’un citoyen libanais aura lieu sur le territoire libanais, comme ce qui s’est passé dans le cas de Ziad Takieddine, a-t-il ajouté.

Takieddine est un homme d’affaires franco-libanais de 72 ans accusé par la justice française de délits financiers. Il a été un témoin clé dans une enquête sur le financement présumé par la Libye de la campagne électorale de 2007 de l’ancien président français Nicolas Sarkozy. Il a déclaré aux enquêteurs français en 2016 qu’il avait donné à Sarkozy et à son directeur de bureau 5 millions d’euros (5,3 millions de dollars) pour financer la campagne de Sarkozy. Il a été détenu au Liban en 2020 et où il a fait l’objet d’une enquête française mais a été jugé par la justice libanaise.

De même, en 2021, des enquêteurs français se sont rendus au Liban pour interroger l’homme d’affaires libanais Carlos Ghosn. Leurs questions ont été adressées à un juge libanais qui, à son tour, les a posées à Ghosn.

La source judiciaire a ajouté : « Les Français connaissent ce protocole au Liban parce qu’ils l’ont déjà vécu ».

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