La Cour fédérale émet un mandat d’arrêt contre le fraudeur présumé Bill Papas

La Cour fédérale a émis un mandat d’arrêt contre le fraudeur présumé Bill Papas, ouvrant la voie à son extradition de Grèce, après qu’il a « désobéi à plusieurs reprises » aux ordonnances du tribunal.

La demande a été déposée par Westpac, qui a déclaré avoir perdu 290 millions de dollars en raison d’un stratagème frauduleux qui aurait été orchestré par M. Papas et sa société de location de matériel, Forum Finance, qui est en liquidation.

La banque demande également que M. Papas soit condamné pour outrage au tribunal. Cependant, cela exige qu’il soit formellement signifié avec des documents juridiques, et il n’a pas fourni de « adresse pour la signification ».

Westpac a fait valoir que M. Papas avait enfreint les ordonnances de gel de ses actifs dans le monde entier en transférant 720 000 $ à son cousin Eric Constantinidis début juillet via un compte de négociation d’actions en ligne, et qu’il essayait d’éviter d’être servi.

« Il n’y a aucune base, encore moins une base raisonnable, pour penser que M. Papas est susceptible de revenir de Grèce en Australie à une date précise », a déclaré le juge Michael Lee lors d’une audience mercredi.

« Sa conduite dans le cadre de cette procédure a été moins que satisfaisante… Il a désobéi à plusieurs reprises aux ordonnances du tribunal pour le dépôt de documents et a fourni des informations moins que satisfaisantes à ses avocats. »

Peu susceptible d’être «à court de fonds»

Le juge Lee a également examiné les preuves des habitudes de dépenses de M. Papas, sur la base de ses relevés de carte de crédit American Express.

Il a noté que M. Papas, qui était auparavant le président du Sydney Olympic Football Club, avait dépensé plus de 10 000 $ en expériences haut de gamme ces derniers mois.

Ils comprenaient un billet d’avion en classe affaires au départ de Paris et des séjours de courte durée dans des hôtels de luxe – l’hôtel GE et le Danai Beach Resort à Athènes.

« On ne dirait pas qu’il était à l’arrière d’un avion. Disons-le ainsi », a déclaré le juge Lee.

« Je suis convaincu d’après les preuves que s’il avait souhaité retourner en Australie, il ne fait aucun doute qu’il aurait eu accès à des fonds suffisants pour lui permettre de le faire. »

Les papas ne « cherchent pas à s’engager activement »

L’homme d’affaires de Sydney, de son vrai nom Basile Papadimitriou, a quitté le pays en juin.

Il réside actuellement dans la ville balnéaire de Thessalonique, en Grèce, où il possède plusieurs appartements de luxe.

Son départ s’est produit à peu près au même moment où Westpac et deux autres prêteurs, Sumitomo et Société Générale, ont découvert qu’ils avaient perdu environ 400 millions de dollars en raison de faux contrats et de signatures falsifiées prétendument liées à la société de M. Papas.

Lors d’audiences précédentes, M. Papas a déclaré au tribunal, par l’intermédiaire de ses avocats, qu’il rentrerait en avion à Sydney. Mais il n’a pas fini par embarquer sur son vol en juillet car, a-t-il dit, il avait contracté le COVID-19.

L’homme d’affaires a ensuite déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre de rentrer chez lui car les billets étaient devenus trop chers en raison du plafond australien des arrivées internationales.

Plus tôt ce mois-ci, l’avocat de M. Papas, Rocco Panetta, a cessé de le représenter. Il n’a pas expliqué ses raisons.

M. Papas a également désactivé son numéro de téléphone portable australien et son compte de messagerie personnel, ce qui a rendu difficile pour les banques lésées de le contacter.

Cela a conduit à la convocation de M. Panetta devant le tribunal, où il lui a été ordonné de divulguer le numéro de téléphone portable grec de son ancien client.

« En outre, bien qu’il ait été obligé de le faire lorsqu’il a sollicité le dépôt d’un avis de cessation d’activité, M. Papas n’a déposé aucun avis d’adresse mis à jour pour la signification, et aucune mesure n’a été prise par M. Papas pour s’assurer que les personnes agissant pour Westpac peut le contacter au sujet de la procédure », a déclaré le juge Lee.