GAESA : Son activité est le blanchiment d’argent, pas la gestion des envois de fonds

TEMPS DE LA HAVANE – L’économiste cubain Emilio Morales nous donne un aperçu des opérations de GAESA, le conglomérat militaire qui contrôle la part du lion de l’économie cubaine. L’article suivant est paru pour la première fois dans Diario de Cuba.

Avec l’argent des émigrés, le conglomérat dirigé par Luis Alberto López-Callejas construit des hôtels et crée des actifs immobiliers. Mais il y a bien plus.

Par Emilio Morales (Journal de Cuba)

Deux semaines après que les recommandations aient été remises à l’administration Biden par la commission créée par le gouvernement américain pour étudier et mettre en œuvre l’envoi de fonds vers Cuba sans passer entre les mains de ses militaires, rien ne s’est encore passé.

Pendant ce temps, GAESA n’a toujours pas le droit de traiter les envois de fonds envoyés depuis les États-Unis. Malgré le fait que fin 2021 la Banque centrale de Cuba a autorisé l’entité financière non bancaire RED SA à traiter les envois, aucune société américaine n’a été contactée par cette société.

Comme on le sait, les envois de fonds vers Cuba ont toujours été contrôlés par l’armée cubaine. Depuis leur autorisation en 1993, elles étaient contrôlées par CORPORACION CIMEX SA, une société créée par le renseignement cubain au Panama en 1978, officiellement enregistrée en 1979. Dans le cadre de CIMEX, des années plus tard les sociétés FINANCIERA CIMEX SA (1984) et American International Services SA (1988) ont également été créés, également au Panama.

En 1993, ces trois sociétés ont commencé à gérer l’activité d’envoi de fonds vers l’île. À cette époque, comme solution à la crise générée par l’effondrement du camp socialiste et de l’URSS, le dictateur Fidel Castro « dollarisait » l’économie, une démarche conçue principalement au détriment des exilés cubains.

Toutes ces sociétés créées au Panama, et d’autres créées dans différents paradis fiscaux, ont été fondées dans le but de contourner l’embargo américain. L’une des sociétés les plus connues était HAVANATUR SA, qui serait chargée de gérer les voyages des exilés des États-Unis vers Cuba. Cette société faisait également partie de CIMEX SA. Avec ce réseau, le régime financier le plus juteux que le régime cubain ait jamais réussi à inventer en 62 ans de la « Révolution » a été achevé : envois de fonds + voyage des émigrants américains à Cuba. Cette formule magique a également donné naissance à un marché rentable pour les « mules ».

Ce racket a généré des dividendes encore plus importants que ceux obtenus par Castro et ses acolytes après que toutes les industries du pays aient été volées dans les premières années de la Révolution par des nationalisations et des confiscations sans compensation pour les grandes entreprises étrangères opérant sur l’île à l’époque.

Jusqu’à il y a 18 mois, avant la pandémie, cette formule lucrative (envois de fonds + voyages d’émigrants des États-Unis vers Cuba + marché de détail dollarisé), créée sur la base de la migration et de la division des familles, valait environ huit milliards de dollars par an.

Fidel Castro a fait de la communauté des exilés cubains une source inépuisable de capitaux

A partir de 1993, l’émigration cubaine jouera un rôle clé comme l’une des principales sources de financement du régime cubain. Pour y parvenir, un marché dollarisé a été créé sur l’île, géré par CIMEX SA principalement à travers sa chaîne de magasins s’inscrivant dans cette stratégie de dollarisation, dont la principale source de financement était et reste les exilés cubains.

À ce jour, 49,127 milliards de dollars d’envois de fonds (cash) ont été engrangés par ce réseau d’entreprises, aujourd’hui aux mains du général Luis Alberto López-Callejas. Aucun autre secteur de l’économie cubaine n’a affiché des dividendes aussi astronomiques en 62 ans d’économie communiste. Ces millions de capitaux ont été détournés par une machine sournoisement conçue pour capturer des dollars au détriment des émigrants cubains. Si l’on ajoute à cela ce que le commerce des voyages et des mules a généré, le chiffre s’élève à environ 120 milliards de dollars, soit plus que celui reçu de l’URSS jusqu’à sa disparition. Et pourtant, même avec tout ce capital, en plus de celui reçu plus tard du Venezuela, l’économie cubaine continue d’être l’une des plus arriérées de la planète. C’est sans aucun doute un modèle parasite et irréformable.

Le commerce des envois de fonds s’est perfectionné et s’est développé à mesure que l’émigration et le marché dollarisé de l’île se développaient. C’était une relation caractérisée par une croissance directe : plus les Cubains émigraient, plus les chaînes de magasins de devises étrangères se développaient, à la fois celles de CIMEX et de GAESA (TRD Caribe était la chaîne principale), ainsi que les voyages, qui suivaient la même tendance de croissance en envois de fonds et émigration vers les États-Unis.

Jusqu’en 2006, les envois de fonds étaient contrôlés par le groupe de Fidel Castro (CIMEX SA). Après la maladie du dictateur, GAESA a pris le contrôle de CIMEX et Luis Alberto López-Callejas a commencé à superviser son escroquerie préférée : les envois de fonds.

Pour ce faire, López-Callejas a placé le colonel Héctor Oroza Basutil, son bras droit chez GAESA, à la tête de CIMEX SA. Ce colonel prendrait le contrôle direct non seulement de CIMEX, mais de tout le réseau d’entreprises au Panama, dont est le directeur général, tel qu’indiqué dans les archives publiques de ce pays. Cela signifiait que GAESA disposait d’une source de financement riche et inépuisable pour blanchir des capitaux.

La formule magique de López-Callejas pour blanchir le capital des envois de fonds

L’un des moyens les plus efficaces a été d’utiliser une grande partie du capital obtenu pour blanchir de l’argent en construisant des hôtels et en créant des actifs immobiliers au nom d’une autre société de type poulpe de GAESA : Gaviota SA Avec l’acquisition de l’activité de transfert, GAESA n’aurait plus besoin d’investissements étrangers pour la construction d’hôtels, car les exilés « généreux » seraient sa nouvelle source de financement.

Figure 1. Schéma de GAESA pour la gestion des envois de fonds vers Cuba.

Grâce à cela, Gaviota SA compte aujourd’hui 110 hôtels, se positionnant comme la société leader en Amérique latine, avec plus de 40 000 chambres. Aucun groupe financier au monde ne gère l’économie d’un pays comme l’organisation qui contrôle aujourd’hui Cuba, dirigée par le général Luis Alberto López-Callejas, qui domine non seulement l’armée, l’appareil répressif et le Parti communiste, mais aussi le Mariel Special. Development Zone (ZEDM), la quasi-totalité du marché de détail dollarisé, le tourisme, les envois de fonds, les entreprises minières et jusqu’à 27% des actions d’ETECSA.

Pour donner un exemple graphique de la façon dont le capital de transfert est blanchi et converti en actifs immobiliers, il suffit de regarder les statistiques de construction d’hôtels pour la période de 2017 à 2019, dans laquelle 57 nouveaux logements ont été construits, dont 25 étaient des établissements cinq étoiles, et 32, quatre étoiles. Voir la figure 2.

Figure 2. Hôtels, par catégorie, 2014-2019

Cela signifie une augmentation de 15 984 nouvelles chambres. Voir la figure 3.

Figure 3. Nombre de chambres par catégorie d’hôtel, 2014-2019.

Entre 2015 et 2020, plus de 17,614 milliards de dollars ont été investis. Il est intéressant de noter qu’il s’agit d’une période au cours de laquelle le taux d’occupation des hôtels n’était que de 46,3 % (2015), avec une tendance à la baisse les années suivantes, atteignant un point bas de 14,7 % en 2020 au milieu de la pandémie, bien que ce fut l’année avec le la plupart des investissements : 4,139 milliards de dollars. Ce que montrent les chiffres est quelque chose de totalement irrationnel dans un contexte où prévalaient une crise économique extrêmement difficile et le fléau du Covid-19, provoquant l’effondrement du système de santé, et laissant le pays sans ressources, nourriture ou moyens pour faire face à la pandémie.

Figure 4. Investissement dans le secteur du tourisme à Cuba, 2015-2020 (millions de dollars).

Figure 5. Occupation hôtelière à Cuba, 2015-2020 (% annuel).

La nouvelle dollarisation renforce le blanchiment d’argent

Dans le cadre des mécanismes pour attirer plus de dollars, ce groupe au pouvoir a mis en place une nouvelle façon de dollariser l’économie en ouvrant des magasins où l’on ne peut acheter qu’avec des cartes magnétiques chargées de devises étrangères. La nouvelle stratégie a commencé par la vente d’appareils électroménagers, dans le but de contrer la concurrence forte et imparable des mules, qui ont apporté ces appareils de l’étranger. Plus tard, cette dollarisation s’est étendue à tout le pays, allant de l’alimentation aux produits d’hygiène et ménagers.

Cette nouvelle dollarisation inclurait plus tard l’interdiction des dépôts physiques en dollars sur ces cartes magnétiques, appelées MLC, obligeant les utilisateurs à utiliser d’autres devises en espèces pour les recharger. GAESA, de cette façon, a pris une autre bouchée par l’échange de devises, car, aux fins des dépôts, les cartes MLC sont en dollars. Ainsi, il n’était possible de recharger les cartes en dollars depuis l’étranger que par virement bancaire.

Les Cubains ne peuvent utiliser ces cartes magnétiques qu’à Cuba pour acheter dans les magasins GAESA, où les produits coûtent au moins 240% de plus que là où ils sont achetés à l’étranger. Si quelqu’un souhaite retirer de l’argent à un guichet automatique, il ne reçoit que des pesos au taux de 1 USD pour 25 CUP. Ces cartes ne fonctionnent nulle part ailleurs dans le monde.

De cette façon, les dollars que les émigrants envoient à leurs proches à Cuba restent sur un compte bancaire dans un pays tiers, et ceux qui résident sur l’île reçoivent une monnaie dévaluée ou un dollar électronique qui ne peut être utilisé que dans les magasins appartenant à GAESA.

Dans le cadre de ce programme, GAESA a mis au point un moyen d’augmenter sa principale source de financement et, en cours de route, d’affiner davantage son activité de blanchiment d’argent pour construire des hôtels et développer d’autres entreprises. Cela se produit au milieu d’une crise au cours de laquelle l’industrie du tourisme est morte et le pays a un besoin urgent de ressources financières pour acheter de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures pour lutter contre la pandémie.

Conclusion

Les envois de fonds vers Cuba constituent la principale source financière d’une entreprise de blanchiment d’argent de plusieurs millions de dollars dissimulée derrière des décrets et des lois mis en œuvre à sa demande, gérée par un réseau d’entreprises implantées dans des paradis fiscaux qui ne sont pas auditées par le Contrôleur général de la République ou tout autre autre institution civile de l’État cubain.

Aucun autre pays au monde ne possède une structure d’entreprise de ce type, gérée par une organisation qui profite d’argent qui ne lui appartient pas. En Amérique latine, les envois de fonds sont gérés par des banques d’État, des banques privées, des sociétés de transfert de fonds privées et même des coopératives, en toute transparence et supervision. Le modèle cubain de contrôle et de gestion des envois de fonds ne ressemble en rien aux modèles qui existent dans la région. C’est plutôt une boîte noire entre les mains d’une organisation criminelle.

90% des près de 50 milliards de dollars en espèces qui ont été acheminés d’une manière ou d’une autre à travers ce réseau d’entreprises depuis 1993 ont quitté les États-Unis envoyés par les émigrés cubains.

Aujourd’hui, le général Luis Alberto López-Callejas, directeur exécutif de GAESA, sanctionné par les départements de l’État et du Trésor, continue de diriger et d’affiner cette entreprise de blanchiment d’argent de plusieurs millions de dollars en toute impunité malgré une crise qui a provoqué l’effondrement du pays et conduit à un soulèvement populaire déclenché par la gestion incompétente de l’économie par le gouvernement.

À tout ce qui précède, il faut ajouter que ce vol flagrant se produit au milieu d’une pandémie dans laquelle des centaines de Cubains meurent chaque jour en raison d’un manque de médicaments, d’oxygène et de vaccins efficaces. Les images d’hôpitaux débordés, de cadavres entassés et d’enterrements dans des fosses communes sont horribles. Le désespoir manifesté par des personnes frénétiques pour trouver des soins révèle une population impuissante et abandonnée par un gouvernement contrôlé par une mafia vouée au blanchiment d’argent au lieu d’aider sa population.

La justice américaine a actuellement une ordonnance d’extradition contre Alex Saab pour blanchiment d’argent, pour toutes les affaires louches qu’il a conclues avec le régime de Nicolas Maduro. Quelle différence y a-t-il entre lui et Luis Alberto López-Callejas ?

Face à tant d’ignominie, d’impunité et de preuves, il est temps que l’administration Biden se mette au travail et applique la loi à ceux qui la violent à seulement 90 miles de là.

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