Dubaï arrête un Britannique dans une affaire de fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars au Danemark


DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – La police de Dubaï a annoncé vendredi avoir arrêté et prévu d’extrader un Britannique recherché au Danemark pour un stratagème fiscal de 1,7 milliard de dollars, l’une des plus importantes affaires de fraude jamais enregistrées dans le pays.

L’arrestation du trader de fonds spéculatifs Sanjay Shah est intervenue après que les autorités danoises ont signé en mars un accord autorisant l’extradition entre les Émirats arabes unis et le Danemark.

Shah a maintenu son innocence lors d’entretiens avec des journalistes alors qu’il vivait à Dubaï au cours des dernières années sur l’archipel artificiel de Palm Jumeirah, mais n’est jamais apparu au Danemark pour répondre aux accusations.

Il n’était pas immédiatement clair si Shah, 52 ans, avait un avocat local aux Emirats. Une date d’audience ne semble pas avoir été fixée dans l’immédiat à Dubaï, la capitale commerciale de la fédération des sept cheikhs des Émirats arabes unis. Les procureurs n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi, début du week-end émirati.

Un porte-parole autrefois associé à Shah, qui dirigeait la société Solo Capital Partners, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le gestionnaire de fonds spéculatifs avait dirigé un centre pour enfants autistes à Dubaï qui a fermé ses portes en 2020 au milieu des tentatives du Danemark de l’extrader. Il a également dirigé l’organisation caritative britannique Autism Rocks, qui organisait des spectacles d’artistes majeurs pour collecter des fonds.

Dans un communiqué, la police de Dubaï Brig. Le général Jamal Al Jallaf a déclaré que l’émirat avait reçu un mandat d’arrêt international du Danemark contre Shah. Al Jallaf a déclaré que Shah était accusé d’une fraude qui a vu des entreprises étrangères prétendre détenir des actions dans des sociétés danoises et réclamer des remboursements d’impôts auxquels elles n’étaient pas éligibles.

« Le stratagème frauduleux, connu sous le nom de trading ‘cum-ex’, impliquait de soumettre des milliers de demandes au Trésor danois au nom d’investisseurs et d’entreprises de plusieurs pays du monde afin de recevoir des remboursements d’impôt sur les dividendes », a déclaré Al Jallaf. Les autorités danoises affirment que le programme a fonctionné pendant environ trois ans à partir de 2012.

Dans une déclaration conjointe, les ministères danois de la justice et des affaires étrangères ont salué l’arrestation par Dubaï de Shah, qu’ils ont décrit comme une cible des procureurs du pays depuis 2015.

« Le Trésor danois a été trompé pour un montant stupéfiant, et bien sûr, il ne devrait pas être possible pour les auteurs présumés de se cacher au Moyen-Orient et ainsi éviter d’être tenus responsables devant un tribunal danois », a déclaré le ministre de la Justice Mattias Tesfaye.

« Maintenant, j’attends la procédure judiciaire aux Émirats arabes unis et je croise les doigts pour qu’il finisse par pouvoir faire monter Sanjay Shah dans un avion pour le Danemark, afin qu’il puisse être poursuivi dans ce pays », a-t-il ajouté.

Shah est l’un des nombreux suspects dans le stratagème fiscal recherché par les autorités danoises.

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L’écrivain de l’Associated Press, Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark, a contribué à ce rapport.

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